В Пензенской области задержали незаконных «банкиров» с оборотом в 330 миллионов рублей
Злоумышленники обслуживали более 200 клиентов.
Организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, обезвредили пензенские полицейские. «Предварительно установлено, что один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачу которых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению клиентов, а также их кассовое обслуживание», - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2020 года. За это время выяснилось, что для незаконной деятельности были арендованы несколько офисов, в которых трудились сотрудники, ничего не знавшие о деятельности компании, в которой они работали. Через подставных лиц были зарегистрированы и поставлены на налоговый учет более 20 организаций и открыты 40 банковских счетов для проведения транзакций.
На обслуживании у теневых финансистов находилось более 200 клиентов — предпринимателей, работающих в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. Подозреваемые обналичивали денежные средства, за что брали проценты. С января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных операций превысил 330 миллионов рублей.
«За период предварительного расследования допрошено более 50 свидетелей, проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты 15 единиц компьютерной техники и бухгалтерская документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В мае 2020 года сотрудники УЭБиПК УМВД России по Пензенской области задержали пятерых подозреваемых», - рассказала Ирина Волк.
В настоящее время в отношении троих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.
Другие новости Пензы и региона здесь.
