В Пензенской области наркосбытчик легализовал с помощью карты знакомого более 347 тысяч рублей
За истекший период 2023 года в Пензенской области возбуждено 4 уголовных дела по фактам легализации преступных доходов.
Так, в июне в ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств было установлено, что злоумышленник получил от этой деятельности доход в виде криптовалюты. Средства пришли на принадлежащий ему биткоин-кошелек, затем мужчина конвертировал ее в российскую валюту.
Деньги он перевел на банковскую карту своего знакомого, который не знал об их преступном происхождении. Таким образом злоумышленник легализовал более 347 тысяч рублей. В результате в отношении наркосбытчика было возбуждено еще одно уголовное дело о легализации денежных средств от сбыта наркотиков.
Работа по противодействию легализации преступных доходов продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Ранее сообщалось, что в среду в Пензе произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя.
Ольга А.