В России вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли крупную схему ухода от налогов.
Как сообщает РБК со ссылкой на ФНС, установлены все участники схемы - выгодоприобретатели и компании-посредники, которые отвечают за техническую поддержку схемы.
По закону деньги от клиентов, расплатившихся в ресторане банковской картой, должны поступить от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана.
Однако при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, который не принадлежит банку. В налоговой службе объяснили, что платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно были включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. Отмечается, что денежный поток приходил к компаниям, которые не имели отношения к ресторанному бизнесу, однако генерировали стабильный поток наличности.
Организаторы схемы открыли так называемый шоурум, благодаря которому потенциальные клиенты могли ознакомиться с предоставляемыми услугами. С теми, кто решал воспользоваться незаконной схемой, подписывался договор, им выдавали подменные кассы, помогали установить приложение для управления теневой выручкой, далее технические специалисты приезжали в ресторан, чтобы настроить кассу и терминалы. Если компания принимала решение выйти из схемы, она возвращала оборудование, а личный кабинет в приложении блокировался.
В Банке России подтвердили, что некоторые кафе и рестораны использовали для оплаты услуг терминалы, оформленные на третьих лиц. В настоящее время, в результате принятых ФНС и Банком России мер, проведение таких операций практически прекращено.
Читайте также о том, что в России сообщили, сколько глав городов и муниципальных районов ведут личные аккаунты по состоянию на ноябрь текущего года.
Ольга А.